股票代码：000988　        股票简称：海洋之神hy590官方网站科技　 　   公告编号：2015-19

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第六届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海洋之神hy590官方网站（下称：“海洋之神hy590官方网站科技”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2015年4月27日以通讯方式召开；嵋橛Τ鱿9人
，实际收到表决票9票；嵋榈恼倏稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑。

经各位董事审议并通讯表决
，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成
，0票反对
，0票弃权
，审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《正文》。

详见同日在指定媒体披露的海洋之神hy590官方网站《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》
，公告编号：2015-20。

二、以9票赞成
，0票反对
，0票弃权
，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为孝感海洋之神hy590官方网站高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保
，实际申请使用金额不超过5000万元。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公告》
，公告编号：2015-21。

特此公告

     　  海洋之神hy590官方网站董事会

                                         　  二○一五年四月二十七日