证券代码：000988　　　　证券简称：海洋之神hy590官方网站科技　　　　公告编号：2011-47

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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

海洋之神hy590官方网站2011年9月2日召开的第五届董事会第3次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就有关2011年第二次临时股东大会事项公告如下：

 

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第3次会议审议通过，决定召开2011年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2011年9月29日（星期四）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2011年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2011年9月28日15:00至2011年9月29日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园海洋之神hy590官方网站科技产业大厦多功能报告厅。

6、会议出席对象

(1) 截至2011年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

 

二、本次股东大会审议事项

审议《关于出售海洋之神hy590官方网站团结股权暨关联交易的议案》

本议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已于2011年9月2日召开的公司第五届董事会第3次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关公告。

 

三、提示性公告

    公司将于2011年9月26日（星期一）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

 

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2011年9月28日全天、9月29日上午9:00-12:00；

2、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园海洋之神hy590官方网站科技产业大厦二楼，董事会办公室。

传真电话:027-87180167，联系人:安欣，邮编：430223

信函上请注明“股东大会”字样。

 

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：360988，投票简称为“海洋之神hy590官方网站投票”。

(3)股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00代表所有提案，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总提案	100.00
1	《关于出售海洋之神hy590官方网站团结股权暨关联交易的议案》	1.00

注：对于“总提案”进行投票视为所有提案表达相同意见。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

（3）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2011年9月28日15:00，网络投票结束时间为2011年9月29日15：00。

（4）投票注意事项

①公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

②如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

 

六、其他事项

（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 

 

海洋之神hy590官方网站董事会

                                       　　　　　　　   二○一一年九月二日

 

 

附件：

授权委托书

 

兹委托　　　先生/女士代表本人参加海洋之神hy590官方网站2011年第二次临时股东大会，并授权其代行表决权。

 

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2011年　　月　　　日

 

本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
1	《关于出售海洋之神hy590官方网站团结股权暨关联交易的议案》

 

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

 

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。