公司公告
2010年年度股东大会决议公告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：海洋之神hy590官方网站科技 公告编号：2011-17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
。1）召开时间：
现场会议召开时间为：2011年3月11日（星期五）下午14点 。
。2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园海洋之神hy590官方网站科技产业大厦多功能报告厅 。
。3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式 。
。4）会议召集人：海洋之神hy590官方网站董事会 。
。5）会议主持人：董事长
。6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定 。
2、会议出席情况
。1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份171,481,347股，占公司股份总数的42.07％ 。
。3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
。ㄒ唬2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
。ǘ）《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
。ㄈ2010年年度报告》及《摘要》
表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
。ㄋ模2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》
表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
。ㄎ澹2010年利润分配方案》
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元 。
经公司董事会第四届二十五次会议决议，提出2010年度利润分配预案：以2010年年末总股本407,607,816股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），合计分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度 。
表决结果：同意票171,287,533股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.89%；反对票193814股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
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公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构 。
表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
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表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
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表决结果：同意票171,481,347股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 。
四、备查文件
1 .海洋之神hy590官方网站2010年年度股东大会会议记录 。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于海洋之神hy590官方网站2010年年度股东大会的法律意见书 。
特此公告 。
海洋之神hy590官方网站董事会
二○
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